本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月26日下午15:00—2019年9月27日下午15:00中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共25人，代表有表决权的股份438,024,535股，占公司股本总额的25.1256%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计9人，代表有表决权的股份数量为433,664,225股，占公司股本总额的24.8755%；

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计16人,代表有表决权的股份数量为4,360,310股，占公司股本总额的0.2501％。

（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共21人，代表股份8,720,192股；占公司股本总额的0.5002%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

1、逐项审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

1.1、《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》（关联股东陈钿隆先生回避表决）

表决结果：同意398,493,943股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9723%；反对2,987,310股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7419%；弃权1,150,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2857%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,582,482股；反对2,987,310股；弃权1,150,400股。

1.2、《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意433,886,825股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0554%%；反对2,987,310股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6820%；弃权1,150,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2626%。

1.3、《关于增加与省广聚合（北京）数字技术有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

1.4、《关于增加与广东省广影业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》（关联股东何滨先生回避表决）

表决结果：同意417,312,324股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0182%%；反对2,987,310股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7088%；弃权1,150,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2730%。

1.5、《关于增加与珠海市省广凯酷传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

1.6、《关于增加与珠海市省广众烁数字营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

1.7、《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》

1.8、《关于预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》

1.9、《关于预计与深圳东信时代信息技术有限公司2019年度日常关联交易的议案》

1.10、《关于预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意73,124,367股，占出席会议有效表决权股份总数的94.6446%%；反对2,987,310股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8665%；弃权1,150,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4890%。

1.11、《关于预计与株式会社旭通DK 2019年度日常关联交易的议案》

1.12、《关于预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司2019年度日常关联交易的议案》

1.13、《关于预计与省广翰威（上海）广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》

1.14、《关于预计与北京省广阳光传媒有限公司2019年度日常关联交易的议案》

1.15、《关于预计与合宝文娱集团有限公司2019年度日常关联交易的议案》

1.16、《关于预计与广州开合科技有限公司2019年度日常关联交易的议案》

1.17、《关于预计与广东广佛轨道交通有限公司2019年度日常关联交易的议案》

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意433,914,535股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0617%；反对2,959,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6757%；弃权1,150,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,610,192股；反对2,959,600股；弃权1,150,400股。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意433,891,825股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0565%；反对2,982,310股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6809%；弃权1,150,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,587,482股；反对2,982,310股；弃权1,150,400股。

三、律师见证意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

1、广东省广告集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十八日